کلاهبرداری بازیابی USDT: دومین کلاهبرداری که پس از اولین مورد رخ می‌دهد

چرا واقعاً هیچ مکانیزم بازیابی کریپتو وجود ندارد؟

برای درک اینکه چرا سرویس‌های بازیابی ارزهای دیجیتال همگی کلاهبرداری هستند، باید نحوه عملکرد تراکنش‌های بلاکچین را درک کنید. وقتی USDT را به آدرسی در بلاکچین ترون ارسال می‌کنید، این تراکنش به هزاران گره شبکه ارسال می‌شود، توسط مکانیسم اجماع شبکه تأیید می‌شود و برای همیشه در بلاکچین ثبت می‌شود. پس از تأیید یک تراکنش - که در ترون چند ثانیه طول می‌کشد - هیچ کس نمی‌تواند آن را معکوس، اصلاح یا لغو کند. نه توسط تتر، نه توسط بنیاد ترون، نه توسط هیچ دولتی و مطمئناً نه توسط یک شرکت خصوصی که در تلگرام کارمزد دریافت می‌کند.

برگشت‌ناپذیری یک اشکال نیست. این ویژگی اصلی است که تراکنش‌های بلاکچین را ارزشمند می‌کند - گیرنده با اطمینان می‌داند که وجوه دریافتی توسط فرستنده قابل استرداد نیست. همین ویژگی به این معنی است که وقتی وجوهی برای یک کلاهبردار ارسال می‌شود، از بین می‌رود مگر اینکه کلاهبردار تصمیم به بازگرداندن آنها بگیرد (که هرگز اتفاق نمی‌افتد) یا مجریان قانون بتوانند کلاهبردار را شناسایی، مکان‌یابی و مجبور به تسلیم آنها کنند (که سال‌ها طول می‌کشد و به ندرت موفق می‌شود).

هیچ تکنیک «بررسی بلاکچین»، هیچ سرویس «باز کردن قفل کیف پول» و هیچ «مرجع برگشت تراکنش» که بتواند رمزارز ارسال شده را بازیابی کند، وجود ندارد. هر کسی که خلاف این ادعا کند، یا اساساً نحوه کار بلاکچین را درست نمی‌داند یا عمداً دروغ می‌گوید تا پول بیشتری از شما بگیرد.

نحوه‌ی عملکرد کلاهبرداری بازیابی وجه

کلاهبرداری‌های بازیابی وجه از یک الگوی قابل پیش‌بینی پیروی می‌کنند. پس از تماس اولیه - معمولاً از طریق تلگرام، واتس‌اپ، ایمیل یا رسانه‌های اجتماعی - "متخصص" مدارکی ارائه می‌دهد: یک وب‌سایت حرفه‌ای، نظرات مشتریان، ادعای همکاری با صرافی‌ها یا نهادهای قانونی، و توضیحات فنی از روش کار خود. آنها در مورد بازیابی وجه خاص شما ابراز اطمینان می‌کنند و ممکن است جزئیات تراکنش را "برای بررسی" درخواست کنند.

هزینه‌ها به صورت مرحله‌ای افزایش می‌یابند. ابتدا، «هزینه ثبت پرونده» یا «هزینه تحقیق». پس از پرداخت، پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌شود: «وجوه شما در یک ساختار کیف پول پیچیده قرار دارد که نیاز به ابزار خاصی دارد»، «ما باید به یک ماینر بلاکچین پول بدهیم تا تراکنش شما را در اولویت قرار دهد»، «مالیاتی برای وجوه بازیابی شده وجود دارد که باید از قبل پرداخت شود». هر مانع برای دریافت یک پرداخت دیگر طراحی شده است. قربانی، که قبلاً پرداخت کرده است، به امید بازیابی ضرر اولیه، به پرداخت ادامه می‌دهد. در مقطعی، ارتباط به سادگی متوقف می‌شود.

اپراتورهای پیچیده‌تر، هفته‌ها صرف ایجاد اعتماد می‌کنند - با به اشتراک گذاشتن «شواهد» پیشرفت تحقیقات خود، نشان دادن اسکرین‌شات‌های جعلی از وجوه ردیابی‌شده، و وعده بازیابی قریب‌الوقوع - قبل از اینکه با کارمزدهای انباشته‌شده‌ای که گاهی اوقات می‌تواند از ضرر اولیه بیشتر شود، ناپدید شوند.

چگونه کلاهبرداران بازیابی اهداف خود را پیدا می‌کنند

کلاهبرداران بازیابی دارایی در شناسایی قربانیان به صورت سیستماتیک عمل می‌کنند. آنها گروه‌های تلگرام و واتس‌اپ را که بر کلاهبرداری ارزهای دیجیتال متمرکز هستند و قربانیان تجربیات خود را در آنها به اشتراک می‌گذارند، رصد می‌کنند. آنها پست‌های رسانه‌های اجتماعی حاوی عباراتی مانند "USDT گم شده‌ام"، "کلاهبرداری ارزهای دیجیتال"، "صرافی جعلی" را جستجو می‌کنند. آنها در موتورهای جستجو تبلیغاتی را با هدف جستجوهایی مانند "بازیابی ارزهای دیجیتال دزدیده شده" یا "بازپس‌گیری USDT گم شده" قرار می‌دهند. آنها لیست قربانیان کلاهبرداری شناخته شده را از شبکه‌های جنایی خریداری می‌کنند. آنها موضوعات موجود در ردیت، بیت‌کوین‌تاک و انجمن‌های ارزهای دیجیتال را که قربانیان در آنها به دنبال مشاوره هستند، رصد می‌کنند.

پیچیدگی این هدف‌گیری به این معنی است که اگر مورد کلاهبرداری قرار گرفته باشید و آن را در هر کجای آنلاین مطرح کنید، احتمالاً ظرف چند روز توسط کلاهبرداران بازیابی با شما تماس گرفته خواهد شد. دانستن این موضوع از قبل - درک اینکه هرگونه تماس بازیابی ناخواسته یک کلاهبرداری است - محافظت است. شما نمی‌توانید به توانایی خود در ارزیابی هر تماس بر اساس مشروعیت ظاهری آن تکیه کنید. کلاهبرداران در ظاهر مشروع خود مهارت دارند.

کاری که واقعاً می‌توانید بعد از یک فقدان انجام دهید

پاسخ صادقانه این است که برای اکثر ضررهای کریپتو، گزینه‌های عملی محدود هستند. با این حال، اینها مراحلی هستند که واقعاً ارزش انجام دادن دارند. اول، همه چیز را فوراً مستند کنید: اسکرین‌شات‌های تمام ارتباطات را ذخیره کنید، تمام آدرس‌های کیف پول مربوطه را یادداشت کنید، شناسه‌های تراکنش را ثبت کنید، URLهای وب‌سایت را حفظ کنید و تاریخ‌ها و مبالغ را یادداشت کنید. این مستندات همان چیزی است که شرکت‌های مجری قانون و تجزیه و تحلیل بلاکچین در صورت پیگیری پرونده به آن نیاز دارند.

دوم، به مقامات مربوطه گزارش دهید. در ایالات متحده: مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (ic3.gov) و FTC (reportfraud.ftc.gov). در بریتانیا: Action Fraud (actionfraud.police.uk). همچنین به صرافی یا پلتفرم مورد استفاده، در صورت وجود USDT به واحد جرایم مالی T3 تتر (t3fcu.org) و در صورت وجود برنامه جعلی به پلتفرمی که در آن به کلاهبرداری جذب شده‌اید (تلگرام، واتس‌اپ، اپ استور) گزارش دهید.

سوم، به دیگران هشدار دهید. در مورد کلاهبرداری (بدون اطلاعات شخصی که به کلاهبرداران اجازه می‌دهد دوباره شما را هدف قرار دهند) در انجمن‌های مرتبط پست بگذارید. کلاهبرداری که شما را قربانی کرده است هنوز در حال فعالیت است. هشدار شما ممکن است از قربانی بعدی جلوگیری کند.

منابع قانونی برای قربانیان جرایم کریپتو

سازمان‌های زیر کمک‌های مشروعی به قربانیان جرایم کریپتو ارائه می‌دهند. هیچ‌کدام از آن‌ها از افراد هزینه اولیه دریافت نمی‌کنند و هیچ‌کدام قول بازیابی دارایی‌هایشان را نمی‌دهند.

واحد جرایم مالی T3 (t3fcu.org) — ابتکار مشترک بنیاد ترون، تتر و آزمایشگاه‌های TRM. با همکاری نیروی انتظامی، تترهای مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را مسدود می‌کند. در صورت سرقت تتر خاص خود، اینجا گزارش دهید.

اتحاد جهانی ضد کلاهبرداری (gasa.org) - پایگاه‌های داده گزارش کلاهبرداری، منابع قربانیان و مطالب آموزشی ارائه می‌دهد.

پورتال‌های ملی گزارش جرایم سایبری - اکثر کشورها سازوکارهای رسمی گزارش جرایم اینترنتی دارند. IC3 اف‌بی‌آی، Action Fraud بریتانیا، EC3 یوروپل و سازمان‌های معادل در سایر حوزه‌های قضایی، گزارش‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال را می‌پذیرند.

CISA (آژانس امنیت سایبری و زیرساخت) - در ایالات متحده، CISA راهنمایی‌هایی در مورد گزارش و بازیابی اطلاعات از کلاهبرداری سایبری ارائه می‌دهد.

توجه داشته باشید که کلاهبرداران خود را به جای این سازمان‌های قانونی نیز جا می‌زنند. هرگونه تماسی از سوی "نمایندگان IC3" یا "تیم امنیتی Tether" از طریق تلگرام یا واتس‌اپ که به شما پیشنهاد کمک برای بازیابی وجوه را می‌دهد، کلاهبرداری است. سازمان‌های قانونی فقط از طریق وب‌سایت‌ها و کانال‌های رسمی خود ارتباط برقرار می‌کنند.