การหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืน USDT: การฉ้อโกงครั้งที่สองที่เกิดขึ้นหลังจากครั้งแรก

เหตุใดจึงไม่มีกลไกการกู้คืนคริปโตเคอร์เรนซีอย่างแท้จริง

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมบริการกู้คืนคริปโตจึงเป็นการหลอกลวง คุณต้องเข้าใจวิธีการทำงานของธุรกรรมบล็อกเชน เมื่อคุณส่ง USDT ไปยังที่อยู่บนบล็อกเชน Tron ธุรกรรมจะถูกส่งไปยังโหนดเครือข่ายหลายพันโหนด ได้รับการตรวจสอบโดยกลไกฉันทามติของเครือข่าย และบันทึกไว้บนบล็อกเชนอย่างถาวร เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยันแล้ว — ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีบน Tron — ก็จะไม่สามารถย้อนกลับ แก้ไข หรือยกเลิกได้โดยใครก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น Tether, Tron Foundation, รัฐบาลใดๆ และแน่นอนว่าไม่ใช่บริษัทเอกชนที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบน Telegram

การที่ไม่สามารถย้อนกลับได้นั้นไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นคุณสมบัติหลักที่ทำให้ธุรกรรมบล็อกเชนมีคุณค่า ผู้รับทราบได้อย่างแน่นอนว่าเงินที่พวกเขาได้รับนั้นไม่สามารถถูกเรียกคืนโดยผู้ส่งได้ คุณสมบัติเดียวกันนี้หมายความว่าเมื่อเงินถูกส่งไปยังมิจฉาชีพ เงินนั้นจะหายไปเว้นแต่ว่ามิจฉาชีพจะเลือกที่จะคืนเงิน (ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้น) หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถระบุตำแหน่ง ค้นหา และบังคับให้มิจฉาชีพคืนเงินได้ (ซึ่งใช้เวลาหลายปีและประสบความสำเร็จได้ยาก)

ไม่มีเทคนิค "การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของบล็อกเชน" ไม่มีบริการ "ปลดล็อกกระเป๋าเงินดิจิทัล" หรือ "หน่วยงานยกเลิกธุรกรรม" ใด ๆ ที่สามารถเรียกคืนคริปโตที่ส่งไปแล้วได้ ใครก็ตามที่อ้างว่าทำได้นั้น แสดงว่าเข้าใจหลักการทำงานของบล็อกเชนผิดอย่างสิ้นเชิง หรือจงใจโกหกเพื่อเอาเงินของคุณไปเพิ่ม

วิธีการทำงานของกลโกงการกู้คืนข้อมูล

การหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนเงินมักมีรูปแบบที่คาดเดาได้ หลังจากติดต่อครั้งแรก — โดยปกติผ่านทาง Telegram, WhatsApp, อีเมล หรือโซเชียลมีเดีย — "ผู้เชี่ยวชาญ" จะแสดงข้อมูลประจำตัว เช่น เว็บไซต์มืออาชีพ คำรับรองจากลูกค้า การอ้างว่ามีความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คำอธิบายวิธีการทำงานที่ฟังดูซับซ้อน พวกเขามั่นใจว่าจะสามารถกู้คืนเงินของคุณได้ และอาจขอรายละเอียดการทำธุรกรรม "เพื่อตรวจสอบ"

ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นเป็นขั้นๆ เริ่มจาก "ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนคดี" หรือ "ค่าธรรมเนียมการสืบสวน" เมื่อจ่ายไปแล้ว ก็จะเกิดความยุ่งยากขึ้น เช่น "เงินของคุณอยู่ในโครงสร้างกระเป๋าเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษ" "เราต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขุดบล็อกเชนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของธุรกรรมของคุณ" "มีภาษีสำหรับเงินที่ได้รับคืนซึ่งต้องชำระล่วงหน้า" อุปสรรคแต่ละอย่างถูกออกแบบมาเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง ผู้เสียหายซึ่งได้จ่ายไปแล้วก็ยังคงจ่ายต่อไปด้วยความหวังว่าจะได้รับเงินที่สูญเสียไปคืน ในที่สุด การติดต่อก็จะหยุดลง

ผู้ดำเนินการที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการแชร์ "หลักฐาน" เกี่ยวกับความคืบหน้าในการสืบสวน แสดงภาพหน้าจอปลอมของเงินที่ติดตามได้ และสัญญาว่าจะกู้คืนได้ในเร็ววัน ก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมกับค่าธรรมเนียมที่สะสมไว้ ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่าความเสียหายเริ่มต้นเสียอีก

กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนทรัพย์สินหาเหยื่อได้อย่างไร

กลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงเกี่ยวกับการกู้คืนคริปโตเคอร์เรนซีมีวิธีการระบุตัวเหยื่ออย่างเป็นระบบ พวกเขาจะเฝ้าติดตามกลุ่มใน Telegram และ WhatsApp ที่เน้นเรื่องการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเหยื่อมักจะแชร์ประสบการณ์ของตนเอง พวกเขาจะค้นหาโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่มีคำต่างๆ เช่น "USDT หาย" "การฉ้อโกงคริปโต" "เว็บแลกเปลี่ยนปลอม" พวกเขาจะลงโฆษณาในเครื่องมือค้นหาโดยกำหนดเป้าหมายการค้นหาเช่น "กู้คืนคริปโตที่ถูกขโมย" หรือ "เอา USDT ที่หายไปคืน" พวกเขาจะซื้อรายชื่อเหยื่อที่รู้จักจากการฉ้อโกงจากเครือข่ายอาชญากร และพวกเขาจะเฝ้าติดตามกระทู้ใน Reddit, Bitcointalk และฟอรัมคริปโตต่างๆ ที่เหยื่อขอคำแนะนำ

ความซับซ้อนของการกำหนดเป้าหมายหมายความว่า หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงและพูดถึงเรื่องนี้ที่ใดก็ตามทางออนไลน์ คุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพที่พยายามทวงหนี้คืนภายในไม่กี่วัน การรู้เรื่องนี้ล่วงหน้า — การเข้าใจว่าการติดต่อทวงหนี้คืนที่ไม่ได้รับเชิญใดๆ ก็ตามเป็นการหลอกลวง — คือการป้องกันที่ดีที่สุด คุณไม่สามารถพึ่งพาความสามารถในการประเมินความถูกต้องตามกฎหมายของการติดต่อแต่ละครั้งได้ เพราะมิจฉาชีพเหล่านี้เชี่ยวชาญในการทำให้ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงหลังจากความสูญเสีย

คำตอบที่ตรงไปตรงมาคือ สำหรับการสูญเสียคริปโตส่วนใหญ่ ทางเลือกที่เป็นไปได้นั้นมีจำกัด อย่างไรก็ตาม นี่คือขั้นตอนที่คุ้มค่าที่จะทำอย่างแท้จริง ประการแรก บันทึกทุกอย่างทันที: บันทึกภาพหน้าจอของการสื่อสารทั้งหมด จดที่อยู่กระเป๋าเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง บันทึกรหัสธุรกรรม เก็บ URL ของเว็บไซต์ และจดบันทึกวันที่และจำนวนเงิน เอกสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนต้องการหากพวกเขาดำเนินการฟ้องร้องต่อไป

ประการที่สอง รายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสหรัฐอเมริกา: ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (ic3.gov) และ FTC (reportfraud.ftc.gov) ในสหราชอาณาจักร: Action Fraud (actionfraud.police.uk) รายงานไปยังตลาดแลกเปลี่ยนหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ ไปยังหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 ของ Tether (t3fcu.org) หากเกี่ยวข้องกับ USDT และไปยังแพลตฟอร์มที่คุณถูกชักชวนให้เข้าร่วมการหลอกลวง (Telegram, WhatsApp, App Store หากเกี่ยวข้องกับแอปปลอม)

ประการที่สาม เตือนผู้อื่น โพสต์เกี่ยวกับกลโกงนี้ (โดยไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำให้มิจฉาชีพสามารถหลอกลวงคุณได้อีก) ในกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้อง มิจฉาชีพที่หลอกลวงคุณยังคงดำเนินการอยู่ คำเตือนของคุณอาจช่วยป้องกันเหยื่อรายต่อไปได้

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมคริปโต

องค์กรต่อไปนี้ให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่เหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี องค์กรเหล่านี้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าจากบุคคล และไม่รับประกันว่าจะได้รับเงินคืน

หน่วยปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน T3 (t3fcu.org) — โครงการร่วมระหว่าง Tron Foundation, Tether และ TRM Labs ดำเนินการอายัด USDT ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรม โดยร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หาก USDT ของคุณถูกขโมย โปรดแจ้งรายงานได้ที่นี่

องค์กรพันธมิตรต่อต้านการหลอกลวงระดับโลก (gasa.org) — ให้บริการฐานข้อมูลการรายงานการหลอกลวง แหล่งข้อมูลสำหรับเหยื่อ และสื่อการศึกษา

หน่วยงานรายงานอาชญากรรมไซเบอร์ระดับชาติ — ประเทศส่วนใหญ่มีกลไกการรายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ เช่น IC3 ของ FBI, Action Fraud ของสหราชอาณาจักร, EC3 ของ Europol และหน่วยงานที่เทียบเท่าในเขตอำนาจศาลอื่นๆ ที่รับรายงานการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี

CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) — ในสหรัฐอเมริกา CISA ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรายงานและการฟื้นฟูจากภัยฉ้อโกงทางไซเบอร์

โปรดระวังว่ามิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้ การติดต่อใดๆ จาก "ตัวแทน IC3" หรือ "ทีมรักษาความปลอดภัย Tether" ผ่าน Telegram หรือ WhatsApp ที่เสนอความช่วยเหลือในการกู้คืนเงินนั้นเป็นการหลอกลวง องค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะติดต่อผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้น